Britischer Hedge-Fonds TCI Fund stellt Strafanzeige gegen Wirecard-Manager

Die KPMG-Prüfung konnte die Zweifel bei Wirecard nicht aus der Welt räumen, denn die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war nicht in der Lage, den Gewinn, der durch Partnerunternehmen generiert wird, zu quantifizieren bzw. überhaupt festzustellen.

Partner von Wirecard hätten sich geweigert, ihre Daten für die Sonderprüfung herauszugeben. Auch Wirecard-Mitarbeiter seien nicht kooperativ gewesen. Ein Großteil des Geschäftes soll mit sogenannten Third-Party Partnern erwirtschaftet werden.

Dabei sollen nur drei dieser Partner für nahezu die Hälfte des weltweiten Umsatzes und einen Großteil des Gewinns der Wirecard AG verantwortlich sein. Ein Partner, Al Alam in Dubai, wurde jüngst liquidiert.

Hinter dem 24 Mrd. US-Dollar schweren Hedge-Fonds TCI aus London steckt Chris Hohn. Wirecard sei als Zahlungsdienstleister streng reguliert, denn das Unternehmen betreibt eine Banklizenz in Europa.

Eingehalten werden müssen daher die geltenden Gesetze zur „Kenntnisnahme von Kunden und zur Bekämpfung der Geldwäsche“, erklärte Hohn im Vorfeld der Untersuchungen.

Der Fondsmanager fordert ein Handeln des Aufsichtsrates der Wirecard AG. Gemeint ist damit der Rücktritt von CEO Markus Braun, zugleich Großaktionär des deutschen Payment-Anbieters. (ame/rem)