Binance: Klage der US-Börsenaufsicht SEC lässt Kryptowährungen wie Bitcoin und Aktien wie Coinbase und Microstrategy abschmieren

Die insgesamt 13 Anklagen umfassen den Betrieb von nicht registrierten Börsen, Broker-Dealern und Clearing-Agenturen, die falsche Darstellung von Handelskontrollen und Überwachung auf der Binance.US-Plattform sowie das nicht registrierte Angebot und den Verkauf von Wertpapieren.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat heute die Binance Holdings Ltd., die die weltweit größte Handelsplattform für Kryptowährungen, Binance.com, betreibt, die in den USA ansässige Tochtergesellschaft BAM Trading Services Inc., die zusammen mit Binance die Handelsplattform für Kryptowährungen, Binance.US, betreibt, sowie deren Gründer, Changpeng Zhao, wegen einer Reihe von Verstößen gegen das Wertpapierrecht verklagt.

Unter anderem behauptet die SEC, dass Zhao und Binance zwar öffentlich behaupteten, dass US-Kunden vom Handel auf Binance.com ausgeschlossen seien, dass Zhao und Binance aber in Wirklichkeit ihre eigenen Kontrollen unterliefen, um hochwertigen US-Kunden heimlich zu erlauben, weiterhin auf der Binance.com-Plattform zu handeln.

Darüber hinaus behauptet die SEC, dass Zhao und Binance zwar öffentlich behaupteten, Binance.US sei als separate, unabhängige Handelsplattform für US-Investoren geschaffen worden, dass Zhao und Binance aber heimlich die Geschäfte der Binance.US-Plattform hinter den Kulissen kontrollieren.

Die SEC behauptet auch, dass Zhao und Binance die Kontrolle über die Vermögenswerte der Kunden der Plattformen ausübten und es ihnen erlaubten, Kundenvermögen nach Belieben zu vermischen oder umzuleiten, unter anderem zu einem Unternehmen namens Sigma Chain, das Zhao gehört und von ihm kontrolliert wird.

In der SEC-Beschwerde wird ferner behauptet, dass BAM Trading und BAM Management US Holdings Inc. die Anleger über nicht vorhandene Handelskontrollen auf der Binance.US-Plattform getäuscht haben, während Sigma Chain manipulativen Handel betrieb, der das Handelsvolumen der Plattform künstlich aufblähte.

Darüber hinaus wird in der Klage behauptet, dass die Beklagten die Tatsache verschwiegen haben, dass sie Milliarden von US-Dollar an Anlegergeldern vermischten und an eine dritte Partei, Merit Peak Limited, die ebenfalls im Besitz von Zhao ist, weiterleiteten.

In der Klageschrift werden auch Verstöße gegen wichtige Registrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze vorgeworfen.

"Mit den dreizehn Anklagen behaupten wir, dass Zhao und die Binance-Unternehmen in ein umfangreiches Netz von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Umgehung des Gesetzes verwickelt waren", sagt der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler.