Wirecard: Mehr Geldwäsche-Verdachtsfälle und dunkle Machenschaften

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, die beim Zoll angesiedelte Financial Intelligence Unit - kurz FIU - mit Sitz in Köln, findet beim insolventen Payment-Anbieter Wirecard AG immer mehr Hinweise auf Geldwäsche-Transaktionen in ihren Datensätzen.

Im Fokus der Aufklärungsarbeit steht dabei unter anderem auch der Bundesfinanzminister Olaf Scholz und sein gesamtes Ministerium. Die FIU durchforstet im Fall Wirecard seit Ende Juni 2020 ihre Datensätze erneut.

Im Vorfeld sprach man von rund 1.000 Verdachtsmeldungen, doch nun soll sich die ohnehin schon unglaubliche Zahl noch einmal mehr als verdoppelt haben, so das Bundesfinanzministerium.

Das lässt die Frage aufkommen, was die FIU eigentlich im Vorfeld getan hat, um einen der größten Wirtschaftsskandale in der Nachkriegszeit aufzudecken und Anleger und Staat vor diesen schier unglaublichen Betrügereien zu schützen.

Rund 90 Prozent der bei der FIU eingegangenen Verdachtsmeldungen sollen sich allerdings nicht gegen die Wirecard AG direkt, sondern z.B. gegen Kunden der Wirecard Bank AG richten.

Darüber hinaus existieren aber auch Transaktionen, in den Vorstände und Schlüsselpersonen des Unternehmens verwickelt sind. Darunter seien auch verdächtige Überweisungen auf Konten von Wirecard-Vorständen in den Jahren 2017 und 2018.

Auch die US-amerikanische Großbank J.P. Morgan Chase & Co. wandte sich wegen dubiosen Asien-Transaktionen von Gesellschaftern und Wirecard-Tochtergesellschaften im Mai 2019 an die FIU, also mehr als ein Jahr vor der Insolvenz der Wirecard AG.

Eingerichtet wurde bereits im Bundestag ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der den rekordverdächtigen Betrugsfall Wirecard aufklären soll - eine Mammut-Aufgabe, wie sich nun herausstellt.